Número de Resolución:       Carátula:       DNI/CUIT:       Persona Física o Jurídica:      
Tipo de Resolución:
Buscar Limpiar filtros
NúmeroCaratulaFechaPersonas Físicas o JurídicasDocumento/CUITTipo de ResoluciónMontoTiempoNovedadEstado Procesal
17430RJ DELTA FUND MANAGEMET SASGFCI S/ VERIFICACIÓN INTEGRAL14/08/2014FERNÀNDEZ SAAVEDRA HÈCTOR NORBERTO8076730Multa175000  Firme
17430RJ DELTA FUND MANAGEMET SASGFCI S/ VERIFICACIÓN INTEGRAL14/08/2014ALCHOURON GUILLERMO EDUARDO4111589Multa175000  Firme
16760ALMA CUYANA SA S/POSIBLE ACTUACIÒN COMO FIDUCIARIO ORDINARIO PÙBLICO Y POSIBLE OFERTA PÙBLICA IRREGULAR02/03/2012ALMA CUYANA SA30709716995Apercibimiento   Firme
16760ALMA CUYANA SA S/POSIBLE ACTUACIÒN COMO FIDUCIARIO ORDINARIO PÙBLICO Y POSIBLE OFERTA PÙBLICA IRREGULAR02/03/2012FELD LUIS ALBERTO11631103Apercibimiento   Firme
17790946-DORREGO-FIDEICOMISO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA S/ INVESTIGACIÒN (LEY 24441 ARTÌCULO 5)28/08/2015DESARROLLADORA DORREGO SA30710956088Multa75000  Firme
17790946-DORREGO-FIDEICOMISO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA S/ INVESTIGACIÒN (LEY 24441 ARTÌCULO 5)28/08/2015TROBO NORBERTO MARIO14824087Multa75000  Firme
17430RJ DELTA FUND MANAGEMET SASGFCI S/ VERIFICACIÓN INTEGRAL14/08/2014BANCO DE VALORES SA30576124275Multa175000  Firme
17430RJ DELTA FUND MANAGEMET SASGFCI S/ VERIFICACIÓN INTEGRAL14/08/2014RUIZ GABRIEL ORLANDO93733601Multa350000  Firme
17430RJ DELTA FUND MANAGEMET SASGFCI S/ VERIFICACIÓN INTEGRAL14/08/2014PETRAKOVSKY EDGARDO GUSTAVO ALEJANDRO13372968Multa350000  Firme
17430RJ DELTA FUND MANAGEMET SASGFCI S/ VERIFICACIÓN INTEGRAL14/08/2014MILLER ROBERT21866581Multa350000  Firme
17790946-DORREGO-FIDEICOMISO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA S/ INVESTIGACIÒN (LEY 24441 ARTÌCULO 5)28/08/2015ROMERO PORRES FRANCISCO JAVIER23364460Multa75000  Firme
17791SCHWARTZ ADRIÀN Y OTROS S/ DENUNCIA C/ GRUPO CREDIT SUISSE EN ARGENTINA28/08/2015CREDIT SUISSE AG.30712217584Multa700000  No firme
17430RJ DELTA FUND MANAGEMET SASGFCI S/ VERIFICACIÓN INTEGRAL14/08/2014URDAMPILLETA MARCELO MIGUEL14769056Multa350000  Firme
17430RJ DELTA FUND MANAGEMET SASGFCI S/ VERIFICACIÓN INTEGRAL14/08/2014RJ DELTA FUND MANAGEMENT SA SOCIEDAD GERENTE DE FCI33709172919Multa350000  Firme
17791SCHWARTZ ADRIÀN Y OTROS S/ DENUNCIA C/ GRUPO CREDIT SUISSE EN ARGENTINA28/08/2015CREDIT SUISSE CONSULTAS Y SERVICIO (ARGENTINA) SA30709331279Multa700000  No firme
17791SCHWARTZ ADRIÀN Y OTROS S/ DENUNCIA C/ GRUPO CREDIT SUISSE EN ARGENTINA28/08/2015TRABACCHI MAURICIO94101294Multa700000  No firme
17219DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S/POSIBLE MARCACIÓN DE PRECIOS31/10/2013FERNANDEZ JUAN CARLOS5530660Multa200000  Firme
17219DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S/POSIBLE MARCACIÓN DE PRECIOS31/10/2013ALVAREZ TELMA HAYDEE5570421Absolución   Firme
17430RJ DELTA FUND MANAGEMET SASGFCI S/ VERIFICACIÓN INTEGRAL14/08/2014TAPIA EDUARDO JORGE13058482Multa350000  Firme
17430RJ DELTA FUND MANAGEMET SASGFCI S/ VERIFICACIÓN INTEGRAL14/08/2014CORSIGLIA LUIS MARÌA8432670Apercibimiento   Firme
12345678910...