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NúmeroCaratulaFechaPersonas Físicas o JurídicasDocumento/CUITTipo de ResoluciónMontoTiempoNovedadEstado Procesal
RRFCO-2017-5MULTIFINANZAS CÍA. FINANCIERA SA S/SEGUIMIENTO DOC. ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA (25/02/15)10/08/2017       
16879BONIFACIO PAREDES C/BANCO ITAÙ BUEN AYRE SA S/ CONSULTA07/08/2012CHAVANCE PEDRO ANDRÉS17618033Apercibimiento   Firme
17211BENDAHAN, MOISES WINVEST Y/O INGENIERIA EN LA WEB. COM.AR S/INVESTIGACIÒN PRESUNTA OFERTA PÙBLICA IRREGULAR31/10/2013BENDAHAN MOISÈS20067790422Apercibimiento   Firme
17211BENDAHAN, MOISES WINVEST Y/O INGENIERIA EN LA WEB. COM.AR S/INVESTIGACIÒN PRESUNTA OFERTA PÙBLICA IRREGULAR31/10/2013GORSKY FEDERICO20216977417Apercibimiento   Firme
17430RJ DELTA FUND MANAGEMET SASGFCI S/ VERIFICACIÓN INTEGRAL14/08/2014RJ DELTA FUND MANAGEMENT SA SOCIEDAD GERENTE DE FCI33709172919Multa350000  Firme
17430RJ DELTA FUND MANAGEMET SASGFCI S/ VERIFICACIÓN INTEGRAL14/08/2014TAPIA EDUARDO JORGE13058482Multa350000  Firme
16760ALMA CUYANA SA S/POSIBLE ACTUACIÒN COMO FIDUCIARIO ORDINARIO PÙBLICO Y POSIBLE OFERTA PÙBLICA IRREGULAR02/03/2012ALMA CUYANA SA30709716995Apercibimiento   Firme
16760ALMA CUYANA SA S/POSIBLE ACTUACIÒN COMO FIDUCIARIO ORDINARIO PÙBLICO Y POSIBLE OFERTA PÙBLICA IRREGULAR02/03/2012FELD LUIS ALBERTO11631103Apercibimiento   Firme
17787GYSIN Y CIA. SASB S/POSIBLE MARCACIÒN DE PRECIOS28/08/2015PRINCESSE DE INVERSIONES SAXXXExclusión   Firme
17787GYSIN Y CIA. SASB S/POSIBLE MARCACIÒN DE PRECIOS28/08/2015DI CANDIA LILIANA MARÌA CONSTANZA DE5806357Exclusión   Firme
17790946-DORREGO-FIDEICOMISO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA S/ INVESTIGACIÒN (LEY 24441 ARTÌCULO 5)28/08/2015ROMERO PORRES FRANCISCO JAVIER23364460Multa75000  Firme
17790946-DORREGO-FIDEICOMISO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA S/ INVESTIGACIÒN (LEY 24441 ARTÌCULO 5)28/08/2015DESARROLLADORA DORREGO SA30710956088Multa75000  Firme
17921GAS ARGENTINO SA S/ASAMBLEA ORDINARIA DEL 09/10/201304/12/2015VÌTOLO DANIEL ROQUE10155674Apercibimiento   Firme
17921GAS ARGENTINO SA S/ASAMBLEA ORDINARIA DEL 09/10/201304/12/2015GAS ARGENTINO SA30658521549Apercibimiento   Firme
18433BOLSA DE COMERCIO DE SAN JUAN SA S/POSIBLE OFERTA PÙBLICA IRREGULAR30/12/2016BOLSA DE COMERCIO DE SAN JUAN SA30537698752Absolución   No firme
18433BOLSA DE COMERCIO DE SAN JUAN SA S/POSIBLE OFERTA PÙBLICA IRREGULAR30/12/2016RODRÍGUEZ JAIME ARIEL22014169Multa200000  No firme
16879BONIFACIO PAREDES C/BANCO ITAÙ BUEN AYRE SA S/ CONSULTA07/08/2012BANCO ITAÚ ARGENTINA SA30580189411Apercibimiento   Firme
16879BONIFACIO PAREDES C/BANCO ITAÙ BUEN AYRE SA S/ CONSULTA07/08/2012FOGLIA RICARDO A.8113142Apercibimiento   Firme
17430RJ DELTA FUND MANAGEMET SASGFCI S/ VERIFICACIÓN INTEGRAL14/08/2014CORSIGLIA LUIS MARÌA8432670Apercibimiento   Firme
17430RJ DELTA FUND MANAGEMET SASGFCI S/ VERIFICACIÓN INTEGRAL14/08/2014MAZZEI MIGUEL ÀNGEL4389426Multa175000  Firme
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