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El Sistema Argentino de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Fecha y Lugar: Martes 7 de Junio de 2011, de 9:30 a 13.00 horas en el Auditorio del Banco de la Nación Argentina, sito en Bartolomé Mitre 326, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Objetivo General: Difundir entre los Sujetos Obligados aspectos políticos institucionales recientes del sistema Argentino de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Objetivo Particular: Análisis de las normas regulatorias dictadas por la UIF y la CNV para prevenir y sancionar el lavado de activos en el ámbito del mercado de capitales.

Asistentes: Sujetos obligados de la Ley 25.246, en particular actores que se desempeñan en el mercado de capitales. Funcionarios e integrantes del Sector Público. Personas Expuestas Políticamente.

Programa

09:30 hs. a
10:00 hs.
Acreditación.
10:00 hs. Presentación Político - Institucional: Aspectos de gestión reciente: contexto actual, marco legal - normativo, resoluciones: Lic. José A. Sbattella, Presidente de la UIF y Coordinador Representante Nacional ante FATF-GAFI, GAFISUD y LAVEX-CICAD-OEA y Lic. Alejandro Vanoli. Presidente de la CNV.
11:00 hs. Intervalo
11:20 hs. Panel Valores: Aspectos regulatorios de las Resoluciones 33/2011 y 11/2011. Tipologías de valores. Expositores: Cra. Ana K. Helbardt, Directora de Análisis de la UIF y el Dr. Juan Carlos Otero, A/C Subgerencia de Prevención del lavado de Dinero CNV
12:20 hs. Interacción con el público: exposición de dudas, por parte del público presente. (La CNV preparará una lista de preguntas frecuentes a partir del relevamiento hecho en los Mercados de Valores). Modera: Mg. Leonardo Pérez Candreva, Vocal de la UIF.